El ex ejecutivo de Banca Privada de Andorra, Francesc Pérez, menciono al fiscal como Odebrecht se contactó con burócratas peruanos.


Ex ejecutivo Francesc Pérez detalló cómo abrió cuentas en Banca Privada de Andorra de Uruguay a ex funcionarios que recibieron presuntos sobornos. (Foto: AFP)

Francesc Xavier Pérez Giménez es un personaje clave en la investigación por lavado de activos que se sigue a funcionarios del segundo gobierno aprista que habrían recibido sobornos de Odebrecht a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). 

Pérez fue gerente general de BPA en Uruguay entre el 2006 y el 2010. Luego siguió vinculado a la casa matriz de Andorra a través de Nozbue, empresa asesora de inversiones que funcionaba en Montevideo y posteriormente, en el 2013, fue ejecutivo del Credit Andorra de Uruguay. 

Este ex ejecutivo viajó 36 veces al Perú y fue el responsable de abrir cuentas y hacer el posterior seguimiento a las inversiones de todos los ex funcionarios que recibieron dinero de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. 

Según Pérez, Odebrecht era cliente del banco. El gestor de esta empresa era Andrés Norberto Sanguinetti, hermano del ex presidente Julio María Sanguinetti, conocido en Brasil y Uruguay como ‘Betingo’. 

“Él es quien trajo a Odebrecht al banco […] después se dio la posibilidad de que Odebrecht presentara clientes que querían cuentas patrimoniales y así se generó el vínculo”, declaró ante el fiscal Hamilton Castro vía teleconferencia, el 18 de noviembre del 2017. 

(Gráfico: El Comercio)

“Era Odebrecht el que nos presentaba [a los clientes] [...]. Por ejemplo, a mí me decía Andrés Sanguinetti: ‘Odebrecht me avisa de que hay un potencial cliente en Perú que podría estar interesado en abrir una cuenta’”, indicó.

Fue así como Pérez, según su declaración, se entrevistó en el Perú con Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, y con los integrantes del comité de selección que participaron en el otorgamiento de la buena pro de la línea 1 y 2 del metro de Lima. 

También visitó al ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera y al ex jefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) Juan Carlos Zevallos. Todos los funcionarios mencionados fueron nombrados durante el segundo gobierno de Alan García. En ese quinquenio recibieron los presuntos sobornos deOdebrecht a través de las ‘offshores’ creadas por la BPA. 

El jefe de Ositrán en Uruguay

A diferencia de los demás funcionarios, Juan Carlos Zevallos, jefe Ositrán entre el 2007 y 2012, viajó a Uruguay para ver cómo se invertían los US$750 mil que le entregó la firma brasileña. 

“Él vino a Montevideo referido por Odebrecht […] comentó que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht y que Odebrecht le había dicho que él podía abrir una cuenta en BPA”. 

Según la fiscalía, Zevallos recibió el dinero de la constructora a cambio de acelerar la emisión de los certificados de avance de obras y, de este modo, obtener el pago por los servicios ya ejecutados en los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Hoy Zevallos se encuentra en prisión. 

Actualmente, la fiscal Norma Geovanna Mori viene investigando todas las cuentas que se abrieron a los funcionarios peruanos en la BPA. 

Según la tesis de la fiscalía, Pérez habría omitido información sobre otras cuentas que se habrían abierto. Por ejemplo, no se mencionó a Gabriel Prado, ex funcionario de la gestión de Susana Villarán. Por esta razón, Mori ha pedido ampliar la declaración del ex ejecutivo que hoy reside en Andorra. 

Encargo

Francesc Pérez también indicó que abrió las cuentas por encargo de Odebrecht al ex diputado Horacio Cánepa por US$1’400,000. Canepa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cánepa emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. También abrió una cuenta al presidente de la consultora Alpha Consult, Rómulo Peñaranda. Odebrecht ingresó a su cuenta US$2´600,000. Su empresa era la responsable de darle el visto bueno a los avances de obra de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur así como el proyecto trasvase Los Olmos. 

Fuente: El Comercio